揭秘:月费一万的链上数据分析工具 Nansen 究竟有什么真本事? 金色财经

揭秘:月费一万的链上数据分析工具 Nansen 究竟有什么真本事? 金色财经

时间:2021-06-08 09:49 作者:匿名 点击:
Nansen对于自己的定位是「面向加密交易者和投资者的链上分析平台」,所以其核心竞争力主要是数据分析和处理能力。Nansen首席执行官AlexSvanevik告诉链闻,「我们标记了8500万个以太坊钱包,帮助用户实时跟进链上真实活动,了解SmartMoney在投资、挖矿、治理、DApp方面的活动。同时,可监测 Gas使用状况以及不同主体的资本流动。」
Nansen的名字来自于挪威探险家弗里乔夫·南森(FridtjofNansen),他同样还是科学家、人道主义者和外交家,曾于1922年获得诺贝尔和平奖。
选择这个名字应该和Nansen团队成员的背景相关,比如创始人和首席执行官AlexSvanevik就毕业于挪威卑尔根大学的认知科学专业,后来还在爱丁堡大学研究了AI技术。
Nansen的创始人AlexSvanevik和DeFi巨鲸SuZhu(ThreeArrowsCapital)、KyleDavies(ThreeArrowsCapital)、ArthurCheong(DeFianceCapital)在一起
在成立Nansen之前,AlexSvanevik还创立了一个名为D5的去中心化自治组织(DAO),Nansen的部分早期员工同样也是D5的成员,专门服务于为数据科学家和工程师,他们的业务包括为初创公司和企业提供数据科学方面的支持,其客户包括业内知名的 Aragon、0x、Totle 等。
Nansen曾于去年10月公开过一轮120万美元的种子轮融资,当时他们表示拥有1000多名试用用户和200多名订阅用户。由于Nansen也是去年4月才正式推出,当时团队仅3人,所以从这个角度来说,当时的订阅付费数据还算不错。
他们究竟提供了哪些服务吸引这些用户的呢?而另一个更本质的问题是,区块数据值不值得分析?链闻同Nansen这家团队极精简、却成功捕获了加密货币世界金子塔尖用户的初创公司聊了聊,听了听他们的想法。
背景:为什么区块链数据值得分析?
随着越来越多的DeFi业务、早期项目的流动性初始化以及各种代币融资的变种(流动性挖矿、IDO等)需求量增加,以太坊正在逐渐成为一个庞大的金融结算网络。换个角度来看,当每一笔交易都需要付出平均十几美元的结算成本时,其业务本身一定是具有相应的投资或者使用价值的。
以太坊链上交易成本不低,近期已略有下降,数据来源:GasNow
再加上区块链网络的另一个特点「账本数据公开」,这其中存在巨大的数据挖掘价值。
试想一下,如果所有银行和央行的用户业务数据都是公开的,任何商业机构就能通过这些海量数据分析每个用户的消费习惯、收入情况、喜好等等各种各样的特征。但因为这会侵犯到用户的隐私,所以金融机构也不可能会公开这些数据。
但在区块链网络中,用户的账户可以默认选择匿名,所以哪怕你的交易数据都是公开的,但也无法得知某个账户对应的是现实生活中的哪个人,除非用户选择主动披露,或者当这个账户与进行过实名认证的业务(比如交易所)进行过互动也可能会泄漏隐私信息。
所以从用户的分类来说,就可能会出现两种情况:链上实名的用户和链上匿名的用户。但对于数据分析来说,这两者都有其价值。
链上实名用户:比如SBF或者VitalikButerin
对于链上实名的用户来说,他们本身可能就是业内的公众人物,所以他们每次交易都可能会对市场本身引起影响,比如当 VitalikButrin 选择将各种狗狗类代币抛售或者销毁时,都会对市场产生剧烈的影响。
VitalikButerin销毁410万亿个SHIB代币
而当做市商 AlamedaResearch 及加密衍生品交易所FTX联合创始人 SamBankman-Fried(SBF)选择参与哪个项目的流动性挖矿时,这可能代表着很多层的含义,比如,可以解读为:项目质量受到了SBF的认可、智能合约的安全性较高、鲸鱼已经入场没有散户的机会了,等等。但无论如何,这件事都可能会被很多人得知,进而影响其他用户的决策,或引发社区的讨论。
有些鲸鱼用户或者机构可能是希望通过这种方式达到曝光的效果,继而大范围影响市场热点,所以对他们来说,这也是一种很好的营销手段。
链上匿名用户:比如历史收益较好的地址
另一方面,对于那些不愿意公开身份信息的地址来说,其实也有很多可以探索的地方。
比如很多地址会进行频繁的代币交易,或参与一些闻所未闻的新项目。如果将这些历史数据进行统计,就可以大致判断出某个地址的历史收益情况,或者了解到市场上可能会有哪些被大家忽略掉的新项目。
Twitter上的一些用户也会关注Nansen统计的SmartMoney资金动向
这些信息和数据对于这个快速变动的市场来说至关重要,因为新项目的数量实在太多,所以如果可以从这些高质量的地址入手,从这些地址获取信息,相比大海捞针来说效果会好很多。
缺点:无法看到全貌
这些地址可能会帮助用户更好的了解市场中的核心信息,但是这其中存在着一些风险:单个地址可能并不是某个投资策略的全貌,地址的持有人可能会将所有的策略分散在了很多的地址中。特别是随着现在DeFi栈的不断完善,这方面的风险和问题会越来越显著。
比如对于一个频繁交易的地址而言(通过 Uniswap 之类的DEX),可能表面上这个地址历史战绩非常优秀,但其实地址的持有者还有另一个地址进行了不少的对冲操作,比如买卖期权、期货等衍生品,如果某次交易的现货产生亏损,另一个地址中的风险对冲就可以起到保护作用。
当DeFi协议越来越丰富和完善,未来应该会有更多的风险对冲机制,无论是期权、期货、保险,甚至是更复杂的或结构化的衍生品,用户规避风险的方式也会逐渐增加。
所以对于观察者来说,如果照搬单个地址的所有交易策略,可能会暴露很大的风险,除非能看到交易者仓位的全貌。
Nansen产品的几个组成部分
链上数据分析的公司有不少,但是其最基础的步骤就是需要为地址打上「标签」,当然不同业务类型可能有其特有的分类方式。以及还能提供更详细的交易数据分析、图表工具以及其他数据服务。
地址分类、标签
比如对于以太坊中最常用的区块浏览器 Etherscan 来说,他们给地址打的标签一般会覆盖到交易所、部分特殊用户(比如VitalikButerin)、特定DeFi业务的智能合约地址等等,因为他们是提供的通用型的区块数据服务,所以标签数据量并不大。
还有一个常见的用例是提供合规服务的区块分析公司,比如 Chainalysis 或 CipherTrace。他们可以为交易所或者金融机构提供反洗钱(AML)相关的业务,所以他们对于地址的分类会更关注这方面,比如可以根据链上数据分析某个地址是否与此前标记过的「问题」(黑色产业等)地址有过关联交易,或者是否有针对资产进行过「去匿名化」的操作(比如使用Tornado.Cash),当然他们的分析方法远不止这些简单的逻辑。
而Nansen的分类方式则是几种方式混合实现的,除了标记出投资机构和KOL的地址之外,还会根据算法方式自动识别的方式为地址打上一些特殊的「分类标签」,比如可以根据用户的资金体量和历史成绩打上「SmartMoney」(聪明的钱)或「巨鲸」的模糊标签,虽然并不能得知标签背后的具体用户是谁,但是可以用这类标签标记出用户画像。
甚至还有「史诗级NFT收藏者」和「重度交易者」这类标签
Nansen向链闻表示,他们有专职团队负责地址的标记,主要依赖于三种方法:算法、人工调查、社区提交。比如「巨鲸」和「SmartMoney」的地址,就可以根据人为设定的一些规则,然后进行判定。每天标记的地址数量为15万至20万个,目前已标记的地址总量为8500万个,所以算法是其中最主要的方法。
而对于那些特定的地址,Nansen的团队就可以根据用户或机构自己的披露、ENS(有部分用户会通过以太坊域名系统披露自己的钱包地址信息),或者结合投资机构的持仓数据进行定位,以锁定特定地址。
ETH持仓排行榜,大多已打上标签
这个牵扯到比较繁琐和非标准化的部分,但是如果有专人负责这些信息的收集并加以研究,可以节省用户许多的时间。毕竟这个市场中的机构、KOL、社区的数量非常庞大,就算这些是公开信息,普通用户也没这么多精力和时间能统计完全。
数据分析、聚合仪表盘等工具
针对这些打完标签的地址,Nansen就可以利用链上数据完全公开的特性,进行进一步的数据追踪和整理,由于链上的代币、DeFi业务的数量体量很大,任意组合都能提供各式各样的仪表盘工具。
最简单的就是可以关注某些某些项目、代币的持仓数据,核心参与方有哪些知名的机构,他们近期的增减仓的趋势等。其实这些在 Etherscan 也能获取到相关的数据,只是从地址标签上来说,Nansen会更加全面。
然后就可以将交易数据进行多次的聚合整理,提供更多高纬度的趋势数据,比如代币在不同去中心化交易所的交易量数据、平均持仓时间、代币持有者数量,或者可以交叉对比某两个代币持有者的重合度等等。由于链上数据的全透明化,其实可以挖掘的点特别多。
AlexSvanevik表示,这个地址看起来像是Nexo的
Nansen团队已经为用户内置了十几个常见的仪表盘,比如他们称之为「TokenGodMode」(代币的「上帝模式」)、「WalletProfiler」(针对某个地址进行分析)、「StablecoinMaster」(针对稳定币数据的专家模式)、「SmartMoney」(聪明的地址都有哪些新的交易趋势)等,用户可以从各个维度获取相应的数据。
其中部分仪表盘功能中还明确写明该功能处于Alpha或Beta的开发阶段,所以可能会增加或删除部分功能。当然,这也侧面意味着Nansen的开发进度很快。
自定义功能
除了内置的这些仪表盘功能外,Nansen还为用户开放了一些其他的自定义和定制化的功能,可以进一步扩展平台的工具属性。
比如说对于一些Nansen未能覆盖到标签的地址,用户也能自行分析。比如用户可以根据自己的来源可以为某些地址打上特定人物的标签,以此追踪某些特定地址的数据,该功能将独立于Nansen的公开标签库,保持私密。
某用户在Nansen设置的推送机器人
除此之外,Nansen还提供了自定义的提醒或推送工具,后续也许还会提供 API接入服务,实现更为复杂的功能。
其他非工具类的增值业务
对于掌握着海量数据的Nansen团队而言,他们不仅可以为机构和专业投资用户提供工具,他们自己也成立了研究团队,为更高阶的订阅用户提供更为深度的解读服务。
Nansen表示,一部分内部的分析师专门服务于「Alpha」客户(他们平台最高阶的用户等级),提供关于「SmartMoney」的每日动向和相关情报,产品名为AlphaRadar。另外他们还会制作一些公开的研究内容,这也算是对外品牌输出的一种方式,体现他们的数据分析和研究能力。
比如最近他们就分析了UniswapV3上线后的相关数据,可参考这篇文章:《UniswapV3的「炼金术」:它的兴起对DeFi市场格局有何影响?》
另外对于Alpha客户,他们还提供了每周的电话会议以及私密的Telegram群组,通过这个方式为高阶用户提供讨论、分析的场所。之前听说有人也是为了加入这些群组和每周的独家会议而订阅Alpha服务。
多链规划
在与Nansen的对话中,我们还聊了聊关于多链的话题,因为除了以太坊之外,其他公链网络也拥有越来越多的DeFi业务,这些数据也可能会是他们用户的需求。
Nansen表示,多链的支持已经在他们的规划中了,主要的考量因素是用户的需求。所以他们最近已经支持了以太坊侧链 Polygon(原Matic),接下来的几周将增加更多功能和数据。
此前Nansen还和Polygon合作为订阅用户空投代币
另外两个比较快支持的是 BSC(币安智能链)和以太坊Layer2方案 Optimism,他们目前已接近完成集成这两个方案的后端,目标是在6月就可以实现支持。
Nansen还在与 Arbitrum 和 StarkWare 团队讨论实现方案,另一个比较受欢迎的高性能公链 Solana 也可能很快就会支持。
可见随着多链生态的逐渐起步,Nansen从数据分析上还有更多值得探索的地方,比如共享一套账户体系的以太坊、BSC、HECO等,同一用户就会在不同链上进行各类交易,最终可能还是需要归属到同一个账户体系下的,这也就为Nanasen增加了更多挑战。
题外话:隐私技术对数据分析的影响
虽然现在大多数的公链网络都还是公开和透明账本的系统,但是从长期来看,已经有越来越多的隐私相关的技术(混币池、隐私计算、零知识证明等)在探索和实现,可能会为区块链的世界里带来一些隐私和匿名的功能。
这可能就会为Nanasen增加数据分析的难度,但是他们对此并不担心,认为生态中的大部分地址和交易将依旧保持公开,而且从法规角度来看,公司实体很难使用隐私功能。另外对于去中心化的项目而言,可能也会倾向于进行公开的交易,以维持社区的信任。
不过随着隐私技术的普及化,应该还是会有不少用户选择针对部分资产进行「防追踪」的交易,特别是「黑色产业」可能会更常使用这些技术。而且对于大部分用户而言,应该是不希望将自己的资产交易记录公之于众的。所以这些因素或许会增加Nansen分析数据的难度并降低数据准确度。
但还是有不少用户愿意公开自己交易的,比如说具有影响力的公众人物或社区领袖,其中不少人乐意用公开姓名进行交易,毕竟他们的决策也会影响着市场走向,这也算是粉丝经济和影响力经济的体现。
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